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      警銀攜手顯成效 電信詐騙無處逃

      ——農商行彭水支行成功堵截一起柜面可疑取現

      發布時間:2023-03-2810:10:38彭水編輯
      自全民反詐專項行動開展以來,農商行彭水支行持續強化與縣反詐中心、當地警方緊密協作,采取警銀聯動、信息共享、持續宣傳、專人負責、案例分享等舉措,積極推進反詐工作開展,有效防控個人及企業賬戶涉詐涉案風險,進一步筑牢反詐“防火墻”,守護群眾“錢袋子”。

      重慶彭水網(通訊員 陳紅英)3月21日,寧某前往彭水支行營業部柜臺要求取現4萬元。經辦柜員在為客戶辦理取現業務時發現客戶神色慌張,等待過程中不斷打接視頻電話溝通取款情況,還通過照相方式將我行網點周邊環境發送給對方。

      這一行為引起經辦柜員警覺,在詢問客戶款項來源和資金用途時,寧某吞吞吐吐,稱其只是為他人代理取款,自己只收取手續費,不知道匯款人姓名和資金用途。

      經進一步了解,寧某為自由職業者,平日靠兼職刷單為主要收入來源,先后曾多次代他人取現并收取手續費。經辦柜員當即將線索上報網點會計主管、支行條線部門。支行會計結算部及時報告縣反詐中心,反詐中心隨即聯系轄區民警到網點核查了解情況,并將寧某帶回派出所進行深入調查。

      本次通過警銀協作機制成功堵截可疑取現4萬元,充分體現了支行網點員工反賭反詐的職業敏銳性。

      自全民反詐專項行動開展以來,農商行彭水支行持續強化與縣反詐中心、當地警方緊密協作,采取警銀聯動、信息共享、持續宣傳、專人負責、案例分享等舉措,積極推進反詐工作開展,有效防控個人及企業賬戶涉詐涉案風險,進一步筑牢反詐“防火墻”,守護群眾“錢袋子”。


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